2017年8月8日，杭州市監(jiān)委，三間談話室正同時進(jìn)行著三場談話……
“周某某是我們公司的股東嘛，出了錢的，但他自己又是社區(qū)書記，自己領(lǐng)錢不太方便，所以都是我?guī)退I(lǐng)，然后再轉(zhuǎn)給他……”
“周某某占我們公司10％的股份，我們公司都是沈某某在和他交接，周某某具體出沒出錢我真的不知道……”
“出沒出資？這事我不清楚的，具體事情都是沈某某在辦……”
坐在談話室里的三個人，是杭州某電子技術(shù)有限公司（簡稱A公司）的股東沈某某、翁某某、陳某某。然而，調(diào)查組對三個人的詢問卻遇到了不小的困難。原來，浙江省杭州市江干區(qū)紀(jì)委監(jiān)委在調(diào)查杭州市江干區(qū)某社區(qū)原書記周某某涉嫌受賄案時發(fā)現(xiàn)，周某某持有A公司10％的股份。雖然在訊問過程中周某某一再強(qiáng)調(diào)這些股份是自己實際出資所得，但根據(jù)已掌握的信息來看，這10％的股份很可能是周某某所收受的干股，是其以領(lǐng)取分紅之名行受賄之實。經(jīng)江干區(qū)監(jiān)委相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查組迅速對該公司股東沈某某、翁某某、陳某某同時展開詢問。
所謂詢問，是指調(diào)查人員依照法定程序以言詞方式向有關(guān)人員和證人調(diào)查了解情況的一種行為。《浙江省監(jiān)察業(yè)務(wù)運(yùn)行工作規(guī)程》規(guī)定：“監(jiān)察機(jī)關(guān)在向有關(guān)人員、證人了解情況時，可以采取詢問措施。”詢問和訊問最本質(zhì)的區(qū)別在于對象不同，訊問針對的是立案后涉嫌職務(wù)犯罪的被調(diào)查人，詢問則針對的是有關(guān)人員與證人。
“尤其在行賄、受賄類案件中，由于賄賂行為是涉及雙方的，因此賄賂事實的認(rèn)定必須要有雙方的言詞證據(jù)。在這類案件中，監(jiān)察機(jī)關(guān)依法運(yùn)用詢問措施也就顯得尤為重要，甚至可以說是認(rèn)定案件事實的必備一環(huán)。”杭州市江干區(qū)紀(jì)委監(jiān)委第三紀(jì)檢監(jiān)察室主任李明介紹說，“賄賂行為較少會產(chǎn)生書面證據(jù)，即使有網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬等書面證據(jù)，要證明這筆錢屬于什么性質(zhì)的錢，是經(jīng)濟(jì)往來還是賄賂款項，也是需要雙方的言詞證據(jù)的。”
不同于被采取留置措施的被調(diào)查人，相關(guān)人員在接受詢問前掌握的信息相對豐富，甚至存在著串供、作偽證的可能，因此從某種程度上講，對相關(guān)人員的詢問更考驗著調(diào)查人員的談話水平和掌握證據(jù)的扎實程度。這就需要調(diào)查人員在詢問相關(guān)人員之前，對他們身份、性格、行為、動機(jī)等情況作出精準(zhǔn)的分析，對可能出現(xiàn)的各種情況做好預(yù)案。
在詢問沈某某、翁某某、陳某某的過程中，調(diào)查組就按照事先制定的方案層層加大詢問力度，針對每個人不同的特點及時調(diào)整策略：
“你說周某某實際出了資，那些錢是什么時候給你們的？怎么給的？是現(xiàn)金還是銀行轉(zhuǎn)賬？收到之后錢放哪里了？”
……
“我提醒你，配合我們監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查是你應(yīng)盡的法律義務(wù)，有意作偽證要負(fù)相應(yīng)的法律責(zé)任。”
……
“沈某某：根據(jù)《全國人大常委會關(guān)于在北京市、山西省、浙江省開展國家監(jiān)察體制改革試點工作的決定》，本委決定對涉嫌行賄的被調(diào)查人沈某某采取留置措施……”
……
最終，在監(jiān)察機(jī)關(guān)“各個擊破”的詢問策略下，沈某某、翁某某、陳某某三人定下的“攻守同盟”被成功瓦解。面對大量不可辯駁的事實和證據(jù)，周某某的心理防線也被徹底擊破，如實向調(diào)查組交代了其收受A公司10％干股并獲得分紅款120萬元的事實。“后來我們調(diào)查得知，在周某某被留置后的第二天，沈某某三人就專門開了會，約定向周某某行賄的事‘打死都不能說’，還由沈某某提議燒毀了公司記錄向周某某分紅的‘小賬’。而沈某某也因涉嫌謀求不正當(dāng)利益且在調(diào)查過程中態(tài)度惡劣、拒不交代問題，成為杭州市因為涉嫌行賄而被留置的‘第一人’，日前一審被法院判處有期徒刑一年，并處罰金20萬元，A公司犯單位行賄罪被單處罰金100萬元。”李明說。
周某某案件中對翁某某的詢問筆錄
雖然詢問措施威力很大，但使用起來也不可任性而為。杭州市江干區(qū)紀(jì)委書記、監(jiān)委主任葉素說：“在實際運(yùn)用過程中，我們要求案件承辦部門、案件監(jiān)督管理部門切實負(fù)起責(zé)任，確保辦案人員在運(yùn)用監(jiān)察措施的過程中合法、合規(guī)。同時，我們還嚴(yán)格按照省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部審批程序。詢問同級黨委管理的干部，必須層報監(jiān)委主任批準(zhǔn)；詢問普通涉案人員，必須層報分管副主任審批。”詢問可以在證人所在的單位、住處或者證人提出的地點進(jìn)行，必要時也可以通知證人到監(jiān)察機(jī)關(guān)提供證言。詢問證人時應(yīng)向被詢問人送達(dá)詢問通知書，告知證人作證的權(quán)利和義務(wù)，同時，《監(jiān)察業(yè)務(wù)運(yùn)行工作規(guī)程》明確規(guī)定詢問證人時“不得超過當(dāng)日24時”。 （中央紀(jì)委監(jiān)察部網(wǎng)站 孫燦）
周某某案中監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)出的詢問通知書