“經過討論，我們認為案例中存在偽造標書、串通舞弊等欺詐行為，以及疑似腐敗問題……”
7月18日下午，北京師范大學英東學術會堂，由中央紀委國家監委與世界銀行聯合舉辦的第二屆“一帶一路”參與企業合規經營培訓班正在進行。發言者名叫馬力，是中國水利電力對外有限公司首席合規官。她和同組學員所討論的，是世界銀行圍繞“一帶一路”項目建設，為本次培訓班設計的一個虛擬案例。
“世界銀行一直致力于加強同中國的合作，共同促進‘一帶一路’參與企業的廉潔合規建設。為此，我們在分享經驗的同時，設計了幾個案例來幫助大家預防腐敗欺詐行為，提高合規經營水平。”世界銀行中國局局長芮澤表示。
記者注意到，案例雖是虛擬，一些細節仍引起學員廣泛關注。例如，針對案例中價值150美元的香水被當作“雜項支出”報銷的行為，作為點評嘉賓的歐華律師事務所合伙人方智毅提醒道，不合規的雜項支出問題不容忽視，企業相關部門尤其是財務部門務必嚴格把關，對雜項支出進行認真審議。
一天時間里，包括方智毅在內的多位律師走上講臺，從專業角度為“一帶一路”參與企業授課，成為本次培訓班一大亮點。在首次參加培訓班的建設法律協會（中國）副主席周顯峰看來，律師在很多方面都能為企業合規經營發揮作用。
“一方面，高度國際化的律師事務所可以搭建橋梁，把國際上先進的合規理念、典型案例、實踐做法引入國內；另一方面，在具體工作層面，律師既可以作為合規顧問幫助企業規避風險，又能通過寫文章、參與論壇講座等形式，把相關經驗總結推廣給更多的中國企業。”周顯峰告訴記者。
企業是“一帶一路”建設的主力軍，中央企業更是主力軍中的“排頭兵”。目前，92％以上的中央企業參與“一帶一路”建設，60％以上的中央企業在“一帶一路”沿線國家進行股權投資。培訓班上，自然少不了來自中央企業的經驗分享。
中老鐵路是“一帶一路”倡議與老撾“變陸鎖國為陸聯國”戰略對接的重要項目。據中國國家鐵路集團有限公司副總經理王同軍介紹，截至6月底，中老鐵路項目控制工程、重難點工程全部開工，線下土建工程完成設計總量的72.7％，累計投資完成145.77億元。廉潔建設和合規經營為項目建設提供了堅實的制度基礎、創造了良好的外部環境。
“2018年，國投集團完成境外直接投資101.2億元，其中涉及‘一帶一路’國家34.5億元，投資規模為歷史最高值。”國家開發投資集團有限公司副總經理鐘國東說，經過多年實踐，國投已初步建立起職責明確、全面覆蓋、重點突出、流程規范、切實有效的合規管理體系，有力保障了“一帶一路”業務健康發展。
廉潔合規是增強企業核心競爭力和培育良好企業文化的應有之義，國有企業和民營企業概莫能外。培訓班上，吉利控股集團有限公司副總裁孫宏作為民營企業代表，介紹了合規建設的經驗和體會，分享了2起海外收購中廉潔合規的成功案例，受到普遍好評。
“‘一帶一路’建設不僅僅是國企‘走出去’，民企也越來越多地參與進來。無論國企還是民企，都是廉潔絲綢之路的建設者，都代表著國家形象。相信今后舉辦類似的培訓班，會有更多的民企加入，也會有更多的民間組織、高校參與合作，共同推動廉潔絲綢之路建設。”G20反腐敗追逃追贓研究中心執行主任暨北京師范大學刑事法律科學研究院副院長王秀梅表示。
值得一提的是，今年4月，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間，中央紀委國家監委主辦廉潔絲綢之路分論壇，14個國家和國際組織以及工商界、學術界代表共同發起了《廉潔絲綢之路北京倡議》。開展企業合規培訓納入高峰論壇成果清單。
“舉辦此次培訓班，正是落實《北京倡議》內容的重要舉措。相信在各方共同努力下，廉潔的種子一定能夠播撒到‘一帶一路’沿線各個角落，推動共建‘一帶一路’向高質量、高標準、高水平邁進。”中央紀委國家監委國際合作局局長臘翊凡表示。（瞿芃 侯顆）