按照省委統一部署，2018年12月21日至2019年1月21日，省委第五巡視組對云南省水利水電投資有限公司黨委開展了常規巡視。2019年3月7日巡視組向云南省水利水電投資有限公司黨委反饋了巡視意見。按照巡視工作有關要求，現將巡視整改進展情況予以公布。
一、關于“領導班子及其成員政治站位不高，公司黨委‘把方向、管大局、保落實’的作用發揮不充分”方面
（一）關于“學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、中央和省委關于深化國企改革等決策部署不到位”的整改進展情況
一是修改完善了《黨委理論中心組學習制度》，制定了2019年中心組學習計劃，計劃開展9次學習，截止5月底已組織3次中心組學習，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。各黨支部制定學習計劃，以“主題黨日”活動為載體，開展一月一次集中學習，黨委班子成員和黨支部書記帶頭講黨課，至5月底黨支部累計開展黨課教育15次。二是制定了2019年經營目標，與各子公司簽訂了考核責任書。編制公司中長期發展戰略綱要，制定了《云南省水利水電投資有限公司戰略管理辦法》。聚焦主業投資，2019年省水投公司投資計劃總額為100億元，共涉及178件項目，全部為主業投資。三是加強公司改革工作。與各部門和二級子公司簽訂2019年改革攻堅責任書。制定公司貫徹落實《云南省深化國有企業改革三年行動方案》的實施方案，將未完成出清的4戶“僵尸企業”納入2019年改革攻堅責任書。四是加強風險防控。積極向財政廳、水利廳、國資委、發改委溝通，協調解決“十一五”“十二五”期間水利專項貸款還本付息問題。資產負債率控制在50％以內。制定了《資金管理辦法》《風險評估辦法》《投資管理辦法》《貨幣資金管理制度》。嚴格決策程序，在自營項目投資前，召集相關部門及專家進行充分論證，在投資前進行風險控制。五是推進全面依法治企。建立完善《法律顧問管理辦法》《合同管理制度》《法律事務管理制度》；完成法律服務機構庫的建立工作，公開選聘常年法律顧問，并建立法律顧問考核機制；律師代理費執行《云南省律師服務收費管理辦法》《云南省律師服務收費行業指引標準》等制度。
（二）關于“巡視、審計整改落實不力”的整改進展情況
一是加強對國福地產房源銷售監管，盡快收回投資。按照《執行和解補充協議》，將國福現代城項目A7地塊5＃、6＃樓房源鎖定為償債保障房源。二是完成對爨玉公司資金監控歸集。收回爨玉公司本金5000萬元，資金支出按審批流程進行審批管理。完成爨玉公司章程修訂。三是針對2015年專項審計反饋還在整改的14個問題，建立問題清單，明確整改責任、整改時限，由風險管控部牽頭督促整改，每周上報整改情況。
二、關于“黨建責任未完全落地落實，基層黨組織和黨員、干部職工、人才隊伍建設存在薄弱環節”方面
（一）關于“基層黨建工作責任制落細落實不夠”的整改進展情況
一是配齊黨務工作者。公司黨委工作專職黨務工作空缺3名的問題，采取對外公開招聘3名黨務工作者，二級公司黨支部配備專兼職黨務工作者各1名。二是認真組織基層黨務干部業務培訓，培訓為期3天，邀請省委組織部、國資委相關處室負責人到培訓班授課。三是3月下發了《2019年黨委班子成員抓基層黨建工作責任清單》《2019年黨支部書記抓基層黨建工作責任清單》《基層黨建創新提質年實施方案》及重點任務項目清單，把責任細化到具體崗位。四是破解黨建融入生產經營難題，公司黨委下發了《關于深入實施“組織力提升工程”開展“三比三干”活動激發黨員干部員工新擔當新作為新活力的通知》，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，助力公司跨越發展。五是加強公司下屬混合所有制企業和三級企業黨建工作，督促混合所有制企業落實公司黨委下發的《“三會一課”》《主題黨日》等十項制度。成立了融生公司黨支部，召開黨員大會選舉一名黨支部副書記。六是在5月上旬召開了黨建重點任務落實推進會，對7個方面14項任務作了全面安排。
（二）關于“抓干部職工和人才隊伍建設不嚴不實”的整改進展情況
一是認真學習貫徹新修訂的《黨政領導干部選拔任用工作條例》，將《條例》納入學習和干部教育培訓內容。二是對2016年新招錄及引進的公司機關人員及二級公司班子成員進行了清理審核，查清了原班子7名干部檔案，制定了《關于對7名處級干部薪酬問題的整改方案》。三是加強專業人才培養。按照《公司“百名人才”引進工程實施方案》，開展2019年度人才招聘引進工作。四是制定《公司本部招錄員工管理規定（試行）》，規范公司本部招錄員工標準和程序。制定和完善了《公司中層領導人員選拔任用和管理規定（試行）》《公司本部勞動關系管理辦法（試行）》《公司本部請銷假辦法》《公司本部考勤及勞動紀律管理辦法》《公司員工教育培訓管理辦法（試行）》等管理制度。五是嚴格按照省委組織部和省國資委的要求，對二級企業及班子成員2018年度考核，強化考核結果應用，實現考核與獎懲、薪酬與業績掛鉤。六是責成爨玉公司自2018年1月嚴格執行《公司二級企業負責人薪酬管理辦法》，對其負責人2018年薪酬進行了核審批復，違規超額發放的薪酬按時足額退回。并對相關責任人進行問責。
（三）關于“貫徹執行民主集中制不力”的整改進展情況
一是制定公司《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》并經國資委審批實施，修訂完善了《黨委議事規則》，制定議題管理規程，制定印發了《集體領導與個人分工負責制度》，并嚴格執行。二是堅持方案不成熟不上會，責任部門和分管領導沒有明確意見不上會；需提交黨委會、董事會、總經理辦公會研究的事項嚴格執行議題管理規程，呈報相關會議審議。會上嚴格執行主要領導末位表態制度。三是嚴格投資審批程序。出臺了《關于二級公司重大事項報批、報備清單的通知》，明晰了發展規劃、投資、企業改革方面等須報批、報備事項。四是加強公司投資管理。規范投資管理流程，建立投資風險防控體系，對投資項目進行全方位管理。五是針對公司的重大決策、重大項目事項，借助第三方中介機構力量，開展法律風險評估、投資調研咨詢論證、可行性研究、經濟評價等前期工作，避免違規決策、盲目決策導致決策失誤等問題的出現。六是出臺《書記專題會議事規則》，制定《黨委會秘書工作職責》，明確領導班子成員分工，建立ＡＢ角制度。
三、關于“全面從嚴治黨政治責任沒有壓緊壓實，管黨治黨存在寬松軟”方面
（一）關于“‘兩個責任’履行不力”的整改進展情況
一是黨委每季度專題研究一次黨建和黨風廉政建設工作，每年召開一次黨建暨紀檢監察工作會議，每年組織一次黨支部書記抓基層黨建述職評議，每年組織一次黨支部組織生活會和黨員民主評議。二是4月12日召開公司黨風廉政建設和反腐敗工作會議，總結2018年度黨風廉政建設和反腐敗工作，研究部署2019 年任務。三是對上級督辦、交辦、轉辦的巡視發現問題線索，公司紀委啟動線索處置機制，正在進行初核工作。四是加強紀檢監察隊伍建設，增補3名紀委委員，補齊紀委委員5名。紀檢監察室招聘2名紀檢監察人員，配齊專職人員6人。五是聚焦主業主責，強化事前、事中監督，緊盯“關鍵人”、“關鍵事”、“關鍵環節”。六是通過督查、黨委巡察、對內對外交叉式、推磨式監督檢查、專項檢查、隨機抽查等方式，提高主動發現問題能力。開展2019年第一輪巡察，今年內實現對二級公司巡察“全覆蓋”。在支部大會上通報、剖析典型案例，以案說紀、以案明紀，讓公司黨員干部職工明紅線、知高線、守底線，不斷筑牢廉潔自律的思想防線。
（二）關于“‘四風’問題特別是形式主義和官僚主義仍然禁而不止”的整改落實情況
一是制定《云南省水利水電投資有限公司關于貫徹落實習近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義的實施方案》，認真查找梳理問題，針對這些問題開展整治。二是對問題集中的二級公司開展專項督查；從轉變紀律作風抓起，嚴肅處理不作為干部，提振干部職工干事創業精氣神。三是整治“庸、懶、散、拖”現象。嚴肅處理公司安全環保部公文辦理滯后3個月的問題。四是2019年4月底前完成了對公司系統內各子公司銀行開戶情況的統計核實、歸集賬戶開戶和資金歸集系統、財務管理核算信息平臺系統的硬件信息、機房設施配置。五是2019年5月制定印發了《資金管理中心管理辦法》《資金管理辦法》《資金考核及分配管理辦法》，嚴格按資金管理辦法進行資金使用審批。建立財務統一核算平臺，對財務操作系統上線培訓，完成核算系統各級科目核算的設置和輔助核算項目的設置，統一會計核算政策。六是加強后勤管理。自2019年2月1日起，職工個人早餐每餐支付5元錢，中餐每餐支付7元錢；制定印發了《公司公務車管理辦法》，所有公務用車加裝GPS，全面監控，嚴防公車私用情況發生。七是對違規發放評審費、值班費等相關責任人給予問責處理，并上報駐國資委紀檢組。
（三）關于“重點領域和關鍵崗位廉潔風險突出”的整改落實情況
一是完善現代企業制度。制定了《云南省水利水電投資有限公司二級公司董事、監事及高級管理人員選派管理辦法（試行）》《財務管理暫行辦法》《會計基礎工作管理辦法》《應收款項管理辦法》《稅收管理制度》《資金中心管理辦法》《資產評估管理辦法》。二是加強對子公司的管理，風險管控部聯合黨委工作部、董事會辦公室、企業管理部等十個部門，對各子公司的制度建設與執行情況開展檢查。三是公司加強成本管理控制，嚴格按年度預算進行管控。調整2019年度《經營業績目標責任書》中管理評價考核內容，將黨建工作、黨風廉政建設和安全單獨百分制考核。四是制定水投公司履行股東職責的權力清單，明確子公司需報總公司審批或備案的事項。五是責令爨玉公司針對土耳其事件進行調查，提出初步處理意見，上報水投紀檢監察室審核。六是按照干部管理權限，對永善電站出納甘某挪用資金案涉及的相關人員給予黨紀政務處分，處理情況上報省紀委駐省國資委紀檢組。對爨玉公司上海辦事處員工私自銷售商品、篡改庫存數據問題移交盤龍經偵立案偵查。
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中共云南省水利水電投資有限公司委員會
2019年8月23日