違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收受禮品、禮金、消費(fèi)卡的問(wèn)題在執(zhí)紀(jì)執(zhí)法過(guò)程中較為常見(jiàn)，下面以此為例，來(lái)說(shuō)明證據(jù)收集審核的具體內(nèi)容。
【案例】2017年8月，某行政審批局副局長(zhǎng)王某收受某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)孫某給予的禮金人民幣1萬(wàn)元（幣種下同）；2019年2月，王某收受某新技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)方某給予的價(jià)值1萬(wàn)元購(gòu)物卡1張。以上折合共計(jì)2萬(wàn)元。
一、收集審核主體方面的證據(jù)
證明被審查調(diào)查人主體身份方面的證據(jù)主要包括相關(guān)書(shū)證、證人證言以及被審查調(diào)查人的陳述、供述等。
1.首先可由王某所在單位出具其主體身份情況的一攬子說(shuō)明，包括其個(gè)人簡(jiǎn)歷、特殊身份等。然后按照干部管理權(quán)限，通過(guò)組織人事部門(mén)調(diào)取其干部人事檔案，一般包括黨組織關(guān)系證明、入黨志愿書(shū)、公務(wù)員登記表、參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)（單位）工作人員登記表、公務(wù)員調(diào)任審批（備案）表，最新干部任免審批表以及涉案職務(wù)的任免職文件等。對(duì)于系本屆黨代表、黨委委員（候補(bǔ)委員）、紀(jì)委委員、人大代表、政協(xié)委員等特殊身份的，需要調(diào)取相關(guān)證明材料。
這里有4個(gè)需要注意的細(xì)節(jié)性問(wèn)題：一是要注意調(diào)取的干部任免審批表應(yīng)是最新的，審批意見(jiàn)和審批欄應(yīng)當(dāng)有審批意見(jiàn)和公章，不能空白。二是要注意調(diào)取干部主體身份材料的出處要與干部管理權(quán)限相匹配。假設(shè)被審查調(diào)查人王某是某縣的科級(jí)干部，在當(dāng)?shù)貙儆诳h管干部，調(diào)取他的干部任免審批表、入黨志愿書(shū)等主體身份材料就要到當(dāng)?shù)乜h委組織部門(mén)。實(shí)踐中，有的市管、縣管干部的干部任免審批表等材料是從被審查調(diào)查人本人單位調(diào)取的，蓋的也是本單位的公章，這就與干部管理權(quán)限不一致，是不規(guī)范的。三是要注意干部人事檔案與戶(hù)籍或身份證信息是否一致。通常情況下，以上材料中的信息應(yīng)當(dāng)是一致的，但實(shí)踐中常會(huì)遇到被審查調(diào)查人干部檔案和戶(hù)籍信息中出生年月時(shí)間不一致的問(wèn)題。處理這種情況的基本原則是應(yīng)與被審查調(diào)查人談話(huà)核實(shí)，并與組織人事部門(mén)溝通后，區(qū)分不同情形予以處理。一種情形是組織人事部門(mén)此前已掌握出生時(shí)間不一致的情況，仍在干部人事檔案中按與戶(hù)籍信息不一致的時(shí)間認(rèn)定。此種情形，應(yīng)向組織人事部門(mén)詳細(xì)了解其核查的情況和認(rèn)定理由，并將相關(guān)情況在紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)內(nèi)部文書(shū)中以適當(dāng)方式作出說(shuō)明。另一種情形是組織人事部門(mén)此前并不掌握出生時(shí)間不一致的情況。此種情形，應(yīng)由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)或組織人事部門(mén)先行對(duì)被審查調(diào)查人是否存在干部人事檔案、戶(hù)籍信息造假等問(wèn)題進(jìn)行核實(shí)，再根據(jù)核實(shí)情況作出處理。如果核實(shí)未發(fā)現(xiàn)被審查調(diào)查人有造假行為，出生時(shí)間不一致由特殊原因造成，則應(yīng)先由組織人事部門(mén)重新確認(rèn)被審查調(diào)查人的出生時(shí)間；如核實(shí)確認(rèn)被審查調(diào)查人有造假行為，則應(yīng)根據(jù)其行為性質(zhì)和情節(jié)輕重，綜合全案審查調(diào)查情況一并處理。四是要注意由人大或政協(xié)選舉或決定任命的職務(wù)應(yīng)調(diào)取相關(guān)公告，調(diào)取的任免文件應(yīng)是最終正式的任命文件，不能僅調(diào)取提名文件。
2.王某的職責(zé)證明文件，可通過(guò)其所在單位調(diào)取相關(guān)工作制度、工作規(guī)則、工作流程、崗位職責(zé)等規(guī)定，以及工作分工文件、會(huì)議紀(jì)要等書(shū)證。
3.王某關(guān)于本人簡(jiǎn)歷情況、職責(zé)權(quán)限等情況的陳述。
4.如被審查調(diào)查人擔(dān)任特殊職務(wù)，或擔(dān)任未經(jīng)書(shū)面文件任免的臨時(shí)機(jī)構(gòu)職務(wù)的，可由相關(guān)主管單位出具情況說(shuō)明，并由相關(guān)知情人員以證言形式予以證明。
二、收集審核違紀(jì)違法事實(shí)方面的證據(jù)
證明違紀(jì)違法事實(shí)，主要以被審查調(diào)查人的陳述、供述為基礎(chǔ)，通過(guò)相關(guān)證人證言、書(shū)證、物證等證據(jù)，共同形成相互印證、完整穩(wěn)定的證據(jù)體系。
1.被審查調(diào)查人王某的陳述
王某的陳述內(nèi)容應(yīng)涵蓋收受禮金、消費(fèi)卡的具體過(guò)程，包括時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、經(jīng)過(guò)、結(jié)果等；收受禮金、消費(fèi)卡的原因（動(dòng)機(jī)、目的）；與送禮人員的關(guān)系，是否有為他人謀取利益的行為和主觀(guān)故意等。
要重點(diǎn)核實(shí)收受禮金、消費(fèi)卡的時(shí)間、地點(diǎn)、次數(shù)；收受禮金、消費(fèi)卡的名義、理由；禮金、消費(fèi)卡的種類(lèi)、數(shù)額、數(shù)量、包裝、外觀(guān)和其他特征等；收受后的保管、處置情況；有無(wú)將收受的禮金、消費(fèi)卡退還、上交以及是否存在回贈(zèng)的情況；等等。
2.證人證言
送禮人孫某、方某的證言，其內(nèi)容應(yīng)包括送禮人本人及公司的基本情況，王某的職務(wù)職權(quán)情況，與王某的關(guān)系，是否向王某提出請(qǐng)托事項(xiàng)等；收送禮金、消費(fèi)卡的原因及具體經(jīng)過(guò)，收禮人當(dāng)時(shí)收受的態(tài)度；等等。
要重點(diǎn)核實(shí)送財(cái)物的名義、理由；財(cái)物的種類(lèi)、數(shù)額、數(shù)量、包裝、外觀(guān)和其他特征等，審核時(shí)要注意送禮人與被審查調(diào)查人的交代是否一致，有無(wú)矛盾；所送財(cái)物的來(lái)源；收禮人有無(wú)將收受的財(cái)物退還以及是否存在回贈(zèng)；等等。如果存在相關(guān)參與謀劃、實(shí)施收送財(cái)物的知情人員、經(jīng)辦人員，要注意延伸收集知情人員、經(jīng)辦人員的證言。
3.書(shū)證
主要包括證明禮金、消費(fèi)卡來(lái)源、去向的書(shū)證。涉及單位的，應(yīng)調(diào)取相關(guān)單位的工商登記等資料。
4.物證
主要包括暫扣、扣押的禮金、消費(fèi)卡等。
5.鑒定意見(jiàn)
對(duì)于收受貴重物品價(jià)值不明的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行真?zhèn)魏蛢r(jià)格鑒定。
6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
收送財(cái)物雙方通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)收集相關(guān)電子數(shù)據(jù)。一般情況下，也可以通過(guò)接收被審查調(diào)查人或相關(guān)證人主動(dòng)提供的手機(jī)短信記錄、通話(huà)記錄和微信、QQ聊天記錄等方式予以收集。
三、收集審核影響案件處理的情節(jié)方面的證據(jù)
影響案件處理的情節(jié)證據(jù)，主要是依據(jù)2018年《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》）、《中華人民共和國(guó)公職人員政務(wù)處分法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政務(wù)處分法》）等規(guī)定，證明被審查調(diào)查人具有從輕、減輕或者從重、加重處分情節(jié)，以及可免予處分情節(jié)的證據(jù)。為精準(zhǔn)量紀(jì)處置，個(gè)案處理中可能還需要收集證明被審查調(diào)查人一貫表現(xiàn)的證據(jù)。
1.被審查調(diào)查人王某的陳述
陳述內(nèi)容主要包括是否曾受過(guò)黨紀(jì)政務(wù)處分及行政、刑事處罰，是否有從寬處理的請(qǐng)求及理由等。
2.書(shū)證
主要是王某的“前科劣跡”材料，包括黨紀(jì)政務(wù)處分決定書(shū)、免予處分決定書(shū)、組織處理決定，檢察機(jī)關(guān)不起訴決定書(shū)，人民法院的刑事判決、裁定書(shū)，公安機(jī)關(guān)的行政處罰決定書(shū)等。
3.其他證據(jù)材料
主要包括可以證明被審查調(diào)查人具有2018年《條例》《政務(wù)處分法》規(guī)定的從輕、減輕或者從重、加重處分的情節(jié)的證據(jù)，如辦案部門(mén)出具的主動(dòng)交代情況的說(shuō)明材料、唆使他人違紀(jì)的證言材料等。根據(jù)個(gè)案處理需要調(diào)取被審查調(diào)查人一貫表現(xiàn)的，可以調(diào)取其本人的考核登記表、獎(jiǎng)勵(lì)審批表以及單位出具的證明材料等。
以上就是違規(guī)收禮問(wèn)題證據(jù)收集審核的基本內(nèi)容。需要注意的是，對(duì)于屬于違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，違規(guī)收禮的問(wèn)題要重點(diǎn)關(guān)注核實(shí)違紀(jì)違法問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間，以便準(zhǔn)確認(rèn)定是違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神還是普通的違反廉潔紀(jì)律。
在辦理違規(guī)收禮案件時(shí)，注意區(qū)分違規(guī)收禮行為與正常人情往來(lái)的界限，兩者的區(qū)別主要在于以下3個(gè)方面：一是從收受對(duì)象看，正常人情往來(lái)一般是發(fā)生在親屬、朋友之間，而收禮行為往往發(fā)生在同事、上下級(jí)、管理服務(wù)對(duì)象或具有其他經(jīng)濟(jì)、政治利益關(guān)系的人之間；二是從送禮的目的看，正常人情往來(lái)沒(méi)有特定的利益訴求，而收禮行為中，作為送禮一方往往是進(jìn)行長(zhǎng)期“感情投資”；三是從往來(lái)的金額看，正常人情往來(lái)的金額相對(duì)較小，沒(méi)有超出當(dāng)?shù)卣＝?jīng)濟(jì)水平和風(fēng)俗習(xí)慣、個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力，且有來(lái)有往，彼此收送的禮金禮品價(jià)值大致相當(dāng)，而收禮行為一般表現(xiàn)為收受的金額相對(duì)較大或者收送金額明顯不對(duì)等。